Nouvelle membre du conseil d’administration, augmentation de capital et introduction d’une représentation indépendante des droits de vote

Les actionnaires présent-e-s, pour un total de 10,7 pour cent des voix, ont accepté toutes les propositions du conseil d’administration (CA). Ainsi, elles et ils ont: 

• approuvé le rapport annuel 2021 du CA et les comptes annuels 2021; pris, en outre, connaissance des rapports de l’organe de révision et de l’organe indé­pendant de contrôle d’éthique; 
• décidé d’attribuer à la réserve légale générale 500 000 francs sur le bénéfice au bilan, d’allouer 100 000 francs au Fonds d’innovation et de reporter 988 040 francs à nouveau; 
• accordé aux actionnaires une partie des réserves issues d’apports de capital sous forme de dividende (2,50 francs pour les actions de catégorie B et 0,25 franc pour celles de catégorie A); 
• donné décharge au conseil d’administration pour l’exercice 2021;    
• accepté, comme le proposait l’association du personnel, que les réélections au CA se fassent par élection individuelle et non in corpore; 
• réélu au CA pour un mandat de trois ans Anita Wymann, Albi Wuhrmann et Sven Lidén (pour rappel, les autres membres du CA, Braida Dür, Gerhard Andrey, Christoph Birkholz, Valérie Clapasson et Véronique Gigon, ont été élu-e-s en 2020 pour un mandat de trois ans); 
• élu comme nouvelle membre du CA Anna Zuber, 38 ans, spécialiste en éthique économique (elle remplace Christina aus der Au, qui s’est retirée après 15 ans passés au CA); 
• réélu Grant Thornton SA en qualité d’organe de révision pour un nouveau mandat de trois ans; 
• rejeté la proposition de l’association du personnel de limiter la durée de la présidence du CA à deux mandats, avec entrée en vigueur immédiate; 
• décidé de créer, en sus du capital ordinaire de 160 569 700 francs, un capital autorisé de 53 522 900 francs composé de 3549 actions nominatives de catégorie A d’une valeur nominale de 100 francs et de 53 168 actions nominatives de catégorie B d’une valeur nominale de 1000 francs; 
• choisi d’introduire une représentation indépendante des droits de vote. 

Les chiffres de l’exercice 2021 de la BAS sont présentés en page 20 de ce numéro de moneta ainsi que dans le rapport de gestion, disponible sur bas.ch/fr/rapports

Les discours (en allemand) d’Anita Wymann et d’Etienne Bonvin peuvent être lus sur 
bas.ch/assemblee-generale

Vous trouverez la présentation de l’organe indépendant de contrôle d’éthique ethix — Laboratoire d’éthique de l’innovation, consacré à l’impact de la BAS, sur bas.ch/rapport-ethique